公告日期：2024-08-09

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券
广州时间网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场结合通讯的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 9:00；

2、通讯会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874263 时间网络 2024 年 8 月 20

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司 法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《股东 大会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司股 东大会议事规则》（公告编号：2024-037）
（二）审议《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司 法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《董事 会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司董事 会议事规则》（公告编号：2024-038）

（三）审议《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司 法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《监事 会议事规则》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《时间网络科技股份有限公司监事会议 事规则》（公告编号：2024-039）
（四）审议《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司 法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《对外 担保管理制度》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司对 外担保管理制度》（公告编号：2024-040）
（五）审议《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司利润分配制度>的议案》
公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司 法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将对《利润 分配制度》进行修订。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司利润分 配制度》（公告编号：2024-041）
（六）审议《关于修改<广州时间网络科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

公司因战略规划调整，将暂不设立……
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