公告日期：2025-04-25

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券
广州时间网络科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长向熹先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理向熹先生根据 2024 年度实际工作情况编制了总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据 2024 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务支出进行预测，并编制了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告号2025-007)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司协调各部门在对公司 2024 年度工作情况进行回顾总结的基础上，编制了公司 2024 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于对公司利用闲置自有资金购买理财产品超额部分予以追认的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 13
日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案内容：公司及子公司拟根据实际资金情况，在 2024年内拟使用不超过 1,500.00 万元人民币（或等值外币）的自有闲置资金用于购买银行理财产品，公司于上述期限内任一时点购买银行理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，在前述期限和额度范围内

资金可以由公司及子公司循环使用，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日
内有效。

截止至 2024 年 12 月 31 日，公司尚持有短期理财产品共计 33,378,096.28 元，
超过前述议案中要求额度。

董事会现对上述事项予以审议追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。