公告日期：2025-04-25

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券
广州时间网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场结合通讯的方式

现场结合通讯的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 11:00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874263 时间网络 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请天胜律师事务所的律师见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2024 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2024 年度实际工作情况编制了监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2025 年度财务支出进行预测，并编制了2025 年财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

详见公司于同日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州时间网络科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》
（六）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司协调各部门在对公司 2024 年度工作情况进行回顾总结的基础上，编制了公司 2024 年度报告及其摘要。
（七）审议《关于对公司利用闲置自有资金购买理财产品超额部分予以追认的议案》

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 13
日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案内容：公司及子公司拟根据实际资金情况，在 2024年内拟使用不超过 1,500.00 万元人民币（或等值外币）的自有闲置资金用于购买银行理财产品，公司于上述期限内任一时点购买银行理财产品之余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，在前述期限和额度范围
内资金可以由公司及子公司循环使用，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31
日内有效。

截止至 2024 年 12 月 31 日，公司尚持有短期理财产品共计 33,378,096.28
元，超过前述议案中要求额度。

现对上述事项予以审议追认。
（八）审议《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民
币 1 亿元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，
由公司财务部门具体执行操作，自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有
效。（公司于上述期限内任一时点购买理……
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