公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-013

证券代码：874263 证券简称：时间网络 主办券商：东北证券
广州时间网络科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：袁海鹰
6.召开情况合法合规性说明：

次会议的召集、召开、议案审议程序和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2025-013

（1）2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司选举第二届监事会成员的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名袁海鹰、罗惠萍二人为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司股东会通过之日起计算。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

广州时间网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

公告编号：2025-013

广州时间网络科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 21 日

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