公告日期：2024-11-29

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王金龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宁国金鑫电机股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编 号：2024-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

本次股票定向发行公司现有在册股东（指截至公司股东大会股权登记日在 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不享有本次发行 优先认购权，不做优先认购安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的相关制度文件规定，公司拟为本次 发行募集所得的资金设立募集资金专项账户，并将本次股票定向发行募集资金 存入该募集资金专项账户中，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用 途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订 三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公 告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为使本次股票定向发行工作顺……
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