公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-074

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发
出。
5.会议主持人：仲秋燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举仲秋燕女士、方文佳先生担任公司第二届监事会职工代表监事。与公司 2025年第五次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限为三年。

公告编号：2025-074

经核查，仲秋燕女士、方文佳先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁国金鑫电机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宁国金鑫电机股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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