公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-078

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁国金鑫电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召
开第一届董事会第二十次会议。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事贺建刚、于团叶、李进对公司第一届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

1、公司第二届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

2、经对第二届董事会董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

3、我们一致同意提名王金龙先生、张为宣先生、李雪宁女士、李天梁先生、杨静先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

4、同意将上述《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。

宁国金鑫电机股份有限公司
独立董事：贺建刚、于团叶、李进
2025 年 11 月 14 日

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