公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-003

证券代码：874265 证券简称：金鑫电机 主办券商：国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席冯澍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2025 年的工作情况，提交了《2025 年度监事会工作报告》，2025 年度，公司监事会切实履行了各项职责，公司全体监事均能够依照法律法规和公司章程赋予的权利和义

公告编号：2026-003

务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2026-003

1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划， 对2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。
2. ……
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