公告日期：2026-04-28

公告编号： 2026-002
证券代码： 874265 证券简称： 金鑫电机 主办券商： 国元证券
宁国金鑫电机股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 4 月 28 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司 3 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长王金龙
6.会议列席人员： 全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章
程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会
公告编号： 2026-002
赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，
不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，形成了《2025
年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2025 年度，公司总经理依照《公司法》《公司章程》的相关规定认真履行职
责。结合公司 2025 年度的主要工作情况，公司总经理编写了《2025 年度总经理
工作报告》。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-004）
及《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-005）。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
公告编号： 2026-002
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司结合市场和业务拓展计划， 对
2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2026-006）。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号： 2026-002
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。