公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-007

证券代码：874266 证券简称：永益泵业 主办券商：华西证券
成都永益泵业股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周绪成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有 关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事钟应春、鲁洪因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-007

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公 告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 10 月 20 日披露的 2023 年第三季度报告，截至 2023 年
9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,789,354.28 元，
母公司未分配利润为 23,164,177.06 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前 总股本为 33,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.03 元（含税）。本次权益分
派共预计派发现金红利 9,999,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计 不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公

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告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都永益泵业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

成都永益泵业股份有限公司
董事会
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