公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-046

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：华英证券
徐州宏阳新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵明阳

6.会议列席人员：公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事胡峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

公告编号：2024-046

关规定以及公司经营管理的需要，拟提名邵明阳先生、邵珠航先生、康金辉先生、徐学党先生、王德清先生、王敬谦先生、陆金银先生为公司第二届董事会成员，任期三年，生效时间自 2024 年第三次临时股东大会审议通过始。其中，邵明阳
持有公司股份 9900 万股，占公司股本的 99%；邵珠航持有公司股份 100 万股，
占公司股本的 1%，其余提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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