公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-048

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：华英证券
徐州宏阳新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2024年 7 月 27 日审议并通过：

提名邵明阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,900万股，占公司股本的 99%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵珠航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100万股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名康金辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐学党先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王德清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王敬谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-048

提名陆金银先生为公司董事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2024 年第三次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2024年 7 月 27 日审议并通过：

提名万国雄先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名徐莉萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王敬谦，男，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 7 月至 2019 年 7 月，任江苏天裕能源化工集团有限公司董事会办公室资产专员；2019
年 7 月至 2022 年 4 月，任江苏文元科技设备有限公司总经理助理；2022 年 4 月至 2023
年 4 月，任兴业银行股份有限公司沛县支行零售部客户经理；2023 年 4 月至今，任徐
州宏阳新材料科技股份有限公司财务部会计、董事会秘书助理。

陆金银，男，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007
年 5 月至 2009 年 8 月，任南京梅特朗测控仪表有限公司售后服务专员；2009 年 10 月
至 2011 年 12 月，任南京汉迪亚电力科技有限公司销售经理；2011 年 12 月至 2012 年 4
月，自由职业；2012 年 4 月至 2020 年 1 月，任江苏忠意食品集团有限公司销售经理；
2020 年 1 月至 2021 年 12 月，自由职业；2021 年 12 月至今，任徐州宏阳新材料科技股
份有限公司经营部部长。

徐莉萍，女，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，……
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