公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-054

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：华英证券
徐州宏阳新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024年 8 月 15 日审议并通过：

选举邵明阳先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 99,000,000 股，占公司股本的 99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任康金辉先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐学党先生为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会
议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述聘任
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2024-054

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事长、总经理、财务总监、董事会秘书换届为公司正常换届，符合公司治理的正常需求，且上述人员均为换届连任，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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