公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-060

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：华英证券
徐州宏阳新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵明阳先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《徐州宏阳新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定和要

公告编号：2024-060

求，公司严格按照 2024 年半年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《徐州宏阳新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，报告内容公允地反映
了公司 2024 年 6 月 30 日合并及母公司的财务状况以及 2024 半年度合并及母公
司的经营成果和现金流量。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，并经公司审慎自查，公司补充确认 2024 年 1 月 1
日至 2024 年 8 月 28 日公司发生的日常性关联交易。具体内容详见 2024 年 8 月
28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

邵明阳、邵珠航为本议案的关联董事，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度已发生的关联交易情况，结合 2024 年经营发展计划，公
司对 2024 年关联交易情况作出新增预计。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-060

3.回避表决情况：

邵明阳、邵珠航为本议案的关联董事，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《徐州宏阳新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

徐州宏阳新材料科技股份有限公司
董事会
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