公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-062

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：华英证券
徐州宏阳新材料科技股份有限公司关于补充确认日常性关联交易的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司实际业务经营发展需要，徐州宏阳新材料科技股份有限公司（以下
简称“公司”）自 2024 年 1 月至 2024 年 8 月 28 日，向微山宏泰金属制品有限公
司、济宁润昌泉机械制造有限公司采购吊坨金额分别为 544,061.95 元、399,497.78 元；此外，济宁润昌泉机械制造有限公司根据其生产经营需要向公司采购高碳铬铁金额为 52,814.68 元。上述两家公司属于公司的关联方，公司向其采购吊坨或销售高碳铬铁的事项属于日常性关联交易。
（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确
认日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该
议案涉及关联交易，关联董事邵明阳、邵珠航回避表决；同日，第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认日常性关联交易的议案》，表决结果为：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案无需股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2024-062

名称：微山宏泰金属制品有限公司

住所：山东省济宁市微山县赵庙乡工业园

注册地址：山东省济宁市微山县赵庙乡工业园

注册资本：9,000 万元

主营业务：制造、销售：铸钢件、碳钢铸钢件、合金铸钢件、不锈钢铸钢件、热轧钢球、角钢、弹簧钢、槽钢、轴承钢、行车道轨、矿山机械设备及配件；销售：高中低铬钢球、球磨机衬板行车导轨、有色金属材料（稀贵金属除外）；废旧金属、再生物资回收；砂石洗选、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：邵珠宝

控股股东：邵明泉

实际控制人：邵明泉

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长邵明阳之兄邵明泉持有该公司 98.89%股权；邵明阳之侄邵珠宝持有该公司 1.11%股权并担任法人，此外邵明阳与公司股东/董事邵珠航为父子关系，邵明泉与邵珠航是叔侄关系，邵珠航与邵珠宝为堂兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：济宁润昌泉机械制造有限公司

住所：山东省济宁市微山县赵庙镇赵庙村西 1500 米处

注册地址：山东省济宁市微山县赵庙镇赵庙村西 1500 米处

注册资本：1,000 万元

主营业务：矿山机械制造；铸造机械制造；矿山机械销售；金属制品销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；通用设备修理；专用设备修理；金属链条及其他金属制品销售；稀有稀土金属冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：邵明泉

控股股东：邵明泉

实际控制人：邵明泉

公告编号：2024-062

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长邵明阳之兄邵明泉持有该公司 60%股权，上述微山宏泰金属制品有限公司持有该公司 40%股权，邵明阳与公司股东/董事邵珠航为父子关系，邵明泉与邵珠航为叔侄关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与上述关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则。
（二）交易定价的公允性

上述日常性关联交易的价格系按市场方式确定，定价公允合理，公司独立性不会因此受到不利影响，上述日常性关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司根据日常生产经营需要分别向关联方微山宏泰金属制品有限公司、济宁润昌泉机械制造有限公司采购吊坨；关联方济宁润昌泉机械制……
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