公告日期：2025-04-25

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：华英证券
徐州宏阳新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵明阳先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理报告公司 2024 年主要指标完成情况，回顾 2024 年主要工作，提
出 2025 年经营工作主要目标和主要举措。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营成果，对公司的财务运营结
果进行总结，编制并汇报《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2025 年度生产经营发展计划，编制并汇报《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告，截至2024
年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为 262,846,953.76
元，盈余公积为 32,075,975.54 元，资本公积为 86,928,862.41 元，母公司未分配利润为 236,346,845.32 元。

公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 100,000,000 股，拟以权益分派股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-008)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经致同会计师事务所(……
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