公告日期：2025-05-22

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：华英证券
徐州宏阳新材料科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵明阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2024年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3.表决结果：同意 10,000 万股，占表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权
0 股。

二、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《2024年度监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3.表决结果：同意 10,000 万股，占表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权
0 股。

三、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营成果，对公司
的财务运营结果进行总结，编制并汇报《2024 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3.表决结果：同意 10,000 万股，占表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权
0 股。

1.议案内容：结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2024 年度生产经营发展计划，编制并汇报《2025 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3.表决结果：同意 10,000 万股，占表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权
0 股。

五、审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报
告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司股东的未分配利润为
262,846,953.76 元，盈余公积为 32,075,975.54 元，资本公积为 86,928,862.41 元，
母公司未分配利润为 236,346,845.32 元。

公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 100,000,000 股，拟以权益分派股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3.表决结果：同意 10,000 万股，占表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权
0 股。
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