公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-004

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：国联民生承销保荐
徐州宏阳新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：徐州宏阳新材料科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵明阳先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理报告公司 2025 年主要指标完成情况，回顾 2025 年主要工作，提
出 2026 年经营工作主要目标和主要举措。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司截至 2025年12 月31日的财务状况和2025 年度的经营成果
和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况对公司的财务运营结果进行总结，编制并汇报《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司的 2025 年的实际经营成果和发展目标，结合公司 2026 年度生产经
营发展计划，编制并汇报《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《徐州宏阳新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定和要求，公司严格按照 2025 年年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《徐州宏阳新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》，报告内容公允地反映了公司
2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2025 年度合并及母公司的经营
成果和现金流量。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。