公告日期：2024-09-30

常州天力兰宝科技股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

常州天力兰宝科技股份有限公司（以下简称“天力科技”或“公司”）由常州天力兰宝科技有限公司（以下简称“天力有限”）整体变更而来，天力有限成立
于 2006 年 7 月，天力科技成立于 2022年 1 月。公司及全体董事、监事、高级
管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：
一、公司自设立以来的股本演变情况

（一）常州天力兰宝科技有限公司设立

常州天力兰宝科技有限公司系由常州市天力机箱有限公司、加拿大 TL-
RAINBOW有限公司（英文名“TL-RAINBOW LTD.”，系加拿大公司，以下称
“加拿大 TL-彩虹股份有限公司”）于 2006年 7 月 10 日出资设立的有限责任公司
（中外合资企业）。

2006 年 6 月 15日，江苏省常州工商行政管理局核发编号为（04000203）名
称预核登记[2006]第 06150052 号的《名称预先核准核准通知书》，经预核准的名称为“常州天力兰宝科技有限公司”。

2006 年 6 月 18日，常州市天力机箱有限公司出具《董事委派书》，委派顾
春雷、顾文担任天力有限的董事，顾春雷担任董事长，加拿大 TL-彩虹股份有限公司出具《董事委派书》，委派顾春风为天力有限的董事。同日，经天力有限董事会决议，决定聘请顾春雷担任天力有限公司经理。同日，公司投资方出具《监事委派书》，一致同意委派栾伟芳担任天力有限公司监事。

2006 年 6 月 28日，常州市外商投资管理委员会核发《关于常州天力兰宝科
技有限公司合同、章程的批复》（常外资委钟[2006]024号），同意常州天力兰宝科技有限公司可行性研究报告、合同、章程，合同、章程自批准证书签发之日起生效。

2006 年 6 月 30日，常州天力兰宝科技有限公司取得了江苏省人民政府核发
的批准号为“商外资苏府资字[2006]66290 号”的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2006 年 7 月 10日，江苏省常州市工商行政管理局核发（04000103）外商投
资企业开业[2006]第 07100007 号《外商投资企业开业核准通知书》，核准常州天力兰宝科技有限公司的开业，并核发注册号为“企合苏常总字第 004583 号”的《企业法人营业执照》。

加拿大 TL-彩虹股份有限公司为天力科技实际控制人顾春雷的姐姐，顾春雷原经营常州市天力机箱有限公司进行生产，为进一步扩大经营，经家庭内部协商，加拿大 TL-彩虹股份有限公司与常州市天力机箱有限公司合资设立天力科技，具有合理性。

天力有限设立时的股权结构如下：

出资金额（万美元） 出资比例

序号 股东名称 （%） 出资方式
认缴出资 实缴出资

1 常州市天力机箱 38.50 0.00 55.00 货币

有限公司

2 加拿大 TL-彩虹 31.50 0.00 45.00 货币

股份有限公司

合计 70.00 0.00 100.00 -

（二）天力有限出资方式变更及第一次实缴出资

2006 年 8 月 7 日，天力有限召开董事会并作出决议，中方投资者常州市天
力机箱有限公司变更出资方式，由原来的“以人民币现金折合美元投入”变更为“以设备作价折合 27.6 万美元投入，不足部分以人民币现金折合美元补足”，并就变更内容修改公司章程。

2006 年 8 月 11 日，常州市外商投资管理委员会核发《关于常州天力兰宝科
技有限公司变更出资方式的批复》（常外资委钟[2006]036号），同意上述变更。
2006 年 8 月 17 日，天力有限全体股东签署《设备作价协议》，同意常州市
天力机箱有限公司现有设备作价 27.6 万美元作为设备投资，其余 10.9 万美元以现金折合美元投入。

2006 年 8 月 3 日，常州恒盛会计师事务所有限公司出……
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