公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-001

证券代码：874268 证券简称：天力科技 主办券商：开源证券
常州天力兰宝科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾春雷董事长

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善 公司治理结构，现根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换 届，提名以下董事候选人：

（1）提名顾春雷为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议 通过后生效；

（2）提名陈国汉为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议 通过后生效；

（3）提名尹首康为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议 通过后生效；

（4）提名张浩为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通 过后生效；

（5）提名孙康为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通 过后生效。

经审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规 定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，符合担任公司董事的条件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，股权登
记日为 2025 年 3 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州天力兰宝科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
常州天力兰宝科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日

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