
公告日期:2025-04-03
公告编号:2025-006
证券代码:874268 证券简称:天力科技 主办券商:开源证券
常州天力兰宝科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人:顾春雷
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数14,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2025-006
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构,现根据《公司法》《公司章程》等规定,公司董事会同意进行换届,提名以下董事候选人:
(1)提名顾春雷为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东会审议通过后生效;
(2)提名陈国汉为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东会审议通过后生效;
(3)提名尹首康为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东会审议通过后生效;
(4)提名张浩为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东会审议通过后生效;
(5)提名孙康为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东会审议通过后生效。
经审查,上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形,符合担任公司董事的条件。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不回避。
公告编号:2025-006
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容:
公司第一届监事会任期届满,为保证公司监事会正常运行并为进一步完善公司治理结构,现根据《公司法》《公司章程》等规定,公司监事会同意进行换届,并提名以下非职工代表监事候选人:
(1)提名栾伟芳为第二届监事会监事候选人,任期三年,自股东会审议通过后生效;
(2)提名王渠为第二届监事会监事候选人,任期三年,自股东会审议通过后生效。
经审查,上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的情形,符合担任公司监事的条件。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
顾春 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过
雷 3 日 时股东大会
陈国 ……
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