公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-040

证券代码：874268 证券简称：天力科技 主办券商：开源证券
常州天力兰宝科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长顾春雷

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司拟免去周伟先生财务负责人职务，聘任刘浩先生为公司财务负责人，任

公告编号：2025-040

期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘浩先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司拟免去周伟先生董事会秘书职务，聘任刘浩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘浩先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州天力兰宝科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

常州天力兰宝科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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