公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南六九零六信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯章严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯章，先后毕业于哈尔滨船舶工程学院和解放军国防大学，长期在解放军部队、院校和总部机关工作，历任总后勤部、总装备部机关办公室主任、局长，装备指挥学院训练部副部长等职。曾兼任后勤指挥学院教授、全军军械仓库安全技术专家组组长、全军仓库机械化自动化学会常务理事、全军军械维修工程学会常务理事。曾多次参加全军通用装备发展建设重大项目的论证评审工作。退休以来，仍担负现代领导管理和机关工作学科的教学工作，研究撰写了《怎样做好机关工作》专著，经原总政治部批准出版发行。

自2017年开始担任恒安嘉新股份有限公司独立董事，先后经中国证监会、上交所3次培训和考核，取得独立董事资格证书。自2022年9月开始担任湖南六九零六信息科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事冯章会议

公告编号：2025-010

出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

冯章 6 6 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事冯章对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第一届董事会 1.审议《关于 2023 年年度报告及 同意

月 24 日 第九次会议 其摘要的议案》

2.审议《关于<2023 年度董事会工

作报告>的议案》

3.审议《关于<2023 年度总经理工

作报告>的议案》

4.审议《关于<2023 年度财务决算

报告>的议案》

……
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