公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-043

证券代码：874269 证券简称：六九零六 主办券商：国联民生承销保荐
湖南六九零六信息科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：办公楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长向志明

6.会议列席人员：董事、监事及公司信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《股转系统挂牌公司治理规则》等相关法规，及股转系统相

公告编号：2025-043

关管理要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南六九零六信息科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南六九零六信息科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-047）、《湖南六九零六信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-048）、《湖南六九零六信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，对需

公告编号：2025-043

股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南六九零六信息科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于授权涂依婷办理工商变更登记事项的议案》
1.议案内容：

拟授权涂依婷办理公司章程变更等工商变更登记事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

湖南六九零六信息科技股份有限公司第二……
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