公告日期：2025-02-10

浙江明禾新能科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

非经特别说明，本说明中涉及到的简称与公开转让说明书相同。

本确认意见部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。

明禾新能拟申请在全国股转系统挂牌公开转让股票，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来股本演变情况作如下说明：
一、公司设立以来的股本演变情况说明

（一）公司设立情况

1、2010 年 8 月，明禾有限设立

2010 年 8 月 11 日，宁波市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》
（（甬工商）名预核内字[2010]第 002079 号）：同意预先核准企业名称为“宁波明禾新能源科技有限公司”，注册资本为 100.00 万元。

2010 年 8 月 16 日，卢杭杰、韩丹共同签署了《宁波明禾新能源科技有限公
司章程》，约定共同出资设立明禾有限，注册资本 100.00 万元。其中，卢杭杰以货币出资 50 万元，韩丹以货币出资 50 万元，均以货币出资。

2010 年 8 月 20 日，余姚中禾信会计师事务所出具《验资报告》（中禾信会
验字[2010]第 868 号），核实截至 2010 年 8 月 17 日，明禾有限已收到全体股东
缴纳的注册资本 100 万元。同日，宁波市工商行政管理局余姚分局核发了《企业法人营业执照》（注册号：330281000126695）。

明禾有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例

（万元） （万元） （%）

1 卢杭杰 50.00 50.00 50.00

2 韩丹 50.00 50.00 50.00

合计 100.00 100.00 100.00

2、2014 年 7 月，明禾有限第一次增资

2014 年 7 月 10 日，明禾有限召开股东会并作出决议，同意增加注册资本
1,900.00 万元，注册资本由 100.00 万元增至 2,000.00 万元。其中，卢杭杰以货币
增加 950.00 万元，韩丹以货币增加 950.00 万元。

2014 年 7 月 10 日，明禾有限完成了相关工商变更登记手续。

本次增资后，明禾有限的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元） （%）

1 卢杭杰 1,000.00 1,000.00 50.00

2 韩丹 1,000.00 1,000.00 50.00

合计 2,000.00 2,000.00 100.00

3、2017 年 11 月，明禾有限第二次增资

2017 年 11 月 15 日，明禾有限召开股东会并作出决议，同意增加注册资本
3,000.00 万元，注册资本由 2,000.00 万元增至 5,000.00 万元。其中，卢杭杰以货
币增加 1,500.00 万元，韩丹以货币增加 1,500.00 万元。

2017 年 11 月 21 日，明禾有限完成了相关工商变更登记手续。

本次增资后，明禾有限的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资比例
（万元） （万元……
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