公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-0024

证券代码：874270 证券简称：明禾新能 主办券商：东方证券
浙江明禾新能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于
2025 年 7 月 25 日审议通过《关于增选独立董事的议案》。

提名卢北益先生、Feida Zhang 先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第一次
临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事徐万华、卢锞沣近日申请辞去公司董事职务，为保证董事会正常履行职责，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，提名卢北益先生、Feida Zhang 先生为公司独立董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

拟任独立董事卢北益，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学
历，毕业于西安财经大学。2008 年 10 月至 2011 年 9 月，就职于慈溪市人力资源和社
会保障局；2011 年 9 月至 2017 年 8 月，就职于慈溪市市场监督管理局；2018 年 4 月至
今，就职于北京浩天（杭州）律师事务所。

拟任独立董事 Feida Zhang，男，1980 年 2 月出生，澳大利亚国籍，毕业于香港浸
会大学，博士研究生学历。2009 年 8 月至 2013 年 6 月，任中山大学助理教授；2013
年 7 月至 2018 年 6 月，任莫道克大学高级讲师；2018 年 7 月至 2023 年 1 月，任昆士
兰大学副教授；2022 年 5 月至今，任中欧国际工商学院副教授。2022 年 12 月至今，担

公告编号：2025-0024

任浙江我武生物科技股份有限公司(300357.SZ)独立董事。现任鹏欣环球资源股份有限公司独立董事。历任深圳半岛医疗集团股份有限公司独立董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司独立董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司独立董事的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已召开董事会提名新任独立董事人选并提交 2025 年第一次临时股东会审议，在新任独立董事就任前，徐万华、卢锞沣仍按照相关规定继续履行董事的职责。

对公司生产、经营的影响：

本次董事变动符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、备查文件

《浙江明禾新能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江明禾新能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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