公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-0031

证券代码：874270 证券简称：明禾新能 主办券商：东方证券
浙江明禾新能科技股份有限公司

调整公司董事会人数并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇五条 董事会由 5 名董事组 第一百〇五条 董事会由6名董事组成，
成。 其中 1 名职工代表董事，2 名独立董事。

第二百一十条 本章程经公司股东会审 第二百一十条 本章程经公司股东会审议通过后，自公司股票在全国中小企业 议通过之日起施行。
股份转让系统挂牌并公开转让之日起
施行。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

1、公司 2 名董事申请辞去公司董事职务，为保证董事会正常履行职责，董
事人员调整，由 6 名董事组成，其中 1 名职工代表董事，2 名独立董事，并相应

公告编号：2025-0031

修改章程中相关章节的内容。

三、备查文件
1、《浙江明禾新能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2、修订后的《浙江明禾新能科技股份有限公司公司章程》

浙江明禾新能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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