公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-0032

证券代码：874270 证券简称：明禾新能 主办券商：东方证券
浙江明禾新能科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢杭杰先生

6.会议列席人员：监事、高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选独立董事的议案》
1.议案内容：

公司董事徐万华、卢锞沣近日申请辞去公司董事职务，现提名卢北益、FeidaZhang 为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-0032

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》
1.议案内容：

根据公司组织架构及内部工作调整，拟将公司董事会人数调整为 6 人，其中，职工代表董事 1 人，独立董事 2 人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟调整公司董事会人数，拟对《公司章程》条款进行修订，并提交工商备案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司现制定了《独立董事工作制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-0032

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司现制定了《独立董事专门会议制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 11 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2025 年第一次
临时股东会。股东会将审议如下议案：

1.《关于增选独立董事的议案》

2.《关于调整公司董事会人数的议案》

3.《关于修订<公司章程>的议案》

4.《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》；
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