公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-0033

证券代码：874270 证券简称：明禾新能 主办券商：东方证券
浙江明禾新能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江明禾新能科技股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 11 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-0033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874270 明禾新能 2025 年 8 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于增选独立董事的议案》 √

2 《关于调整公司董事会人数的议案》 √

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于制定<独立董事工作制度>的

4 √

议案》

议案 1：《关于增选独立董事的议案》

议案内容：公司董事徐万华、卢锞沣于 2025 年 7 月 24 日申请辞去公司董事
职务，现选举卢北益、Feida Zhang 为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。卢北益、Feida Zhang 不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理指引第 2 号——独立董事》的要求。具体内容详见公司 于 2025 年 7 月 25
日 在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江明禾新能科

公告编号：2025-0033

技股份有限公司独立董事任命公告》（2025-0024）。

议案 2：《关于调整公司董事会人数的议案》

议案内容：根据公司组织架构及内部工作调整，拟将公司董事会人数调整为
6 人，其中，职工代表董事 1 人，独立董事 2 人。

议案 3：《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：鉴于公司拟调整公司董事会人数，拟对《公司章程》条款进行修
订，并提交工商备案。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在股转系统官
方信……
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