公告日期：2025-08-12

公告编号：0037

证券代码：874270 证券简称：明禾新能 主办券商：东方证券
浙江明禾新能科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面
方式发出

5.会议主持人：工会主席徐香君女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席会议的职工代表
40 人。

二、议案审议情况

公告编号：0037

（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

（1）经全体职工代表一致同意，选举徐万华为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（2）经审查，徐万华先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表董事任职资格的要求，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一） 《浙江明禾新能科技股份有限公司 2025 年第一
次职工代表大会会议决议》；

浙江明禾新能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。