公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-0036

证券代码：874270 证券简称：明禾新能 主办券商：东方证券
浙江明禾新能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东大会现场会议地点为：浙江明禾新能科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢杭杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数360,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-0036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增选独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事徐万华、卢锞沣于 2024 年 7 月 24 日申请辞去公司董事职务，现选
举卢北益、Feida Zhang 为公司第一届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临 时 股 东会 审 议通 过之 日 起 至第 一 届董 事会 任 期 届满 之 日止 。卢 北 益 、 FeidaZhang 不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引
第 2 号——独立董事》的要求。具体内容详见公司 于 2025 年 7 月 25 日 在
股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江明禾新能科技股份有限公司独立董事任命公告》（2025-0024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

1.议案内容：

根据公司组织架构及内部工作调整，拟将公司董事会人数调整为 6 人，其中，职工代表董事 1 人，独立董事 2 人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-0036

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟调整公司董事会人数，拟对《公司章程》条款进行修订，并提交
工商备案。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在股转系统官方信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《调整公司董事会人数并修订<公司章程>公告》（2025-0031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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