公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-0035

证券代码：874270 证券简称：明禾新能 主办券商：东方证券
浙江明禾新能科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、职工代表董事任免的基本情况
（一）任免的基本情况

浙江明禾新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开了
2025 年第一次职工代表大会，经全体职工代表一致同意，选举徐万华为公司第一届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

选举徐万华先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审
议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 11 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因工作需要，经全体职工代表一致同意，选举徐万华为公司第一届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

徐万华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，硕士研究生学历，毕
业于浙江大学。2002 年 4 月至 2003 年 6 月，任南京南瑞继保电气有限公司工程师。2003
年 6 月至 2008 年 4 月，任杭州华隆电子技术有限公司工程师。2008 年 4 月至 2018 年
12 月，任杭州百富电子技术有限公司终端组嵌入式开发主管。2018 年 12 月至 2021 年
12 月，任浙江格米力智能科技有限公司杭州分公司经理。2021 年 12 月至 2024 年 1 月，
任宁波明禾新能源科技有限公司电子信息部经理。2024 年 1 月至今，任浙江明禾新能
科技股份有限公司电子信息部经理。2024 年 1 月至 2025 年 8 月，任浙江明禾新能科技
股份有限公司董事。

公告编号：2025-0035

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司本次人员变动及新任职工代表董事徐万华先生的任职资格均符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司章程的规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《浙江明禾新能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江明禾新能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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