公告日期：2025-01-03

武汉滨会生物科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 666 号武汉

国家生物产业基地项目 B、C、D 区研发楼 B1 栋 2

楼 B272-4 室

主办券商

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
北座）

2024 年 10 月 27 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 7
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 10
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 10
五、 其他重要事项（如有） ......11
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ......11
七、 中介机构信息 ...... 12
八、 有关声明 ...... 14
九、 备查文件 ...... 23

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

滨会生物、公司 指 武汉滨会生物科技股份有限公司

主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司

审计机构、信永中和会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 北京市天元律师事务所

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

报告期、报告期各期、最近 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-4 月

两年一期

报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日期间

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 武汉滨会生物科技股份有限公司

证券简称 滨会生物

证券代码 -

所属层次 创新层

挂牌公司行业分类 制造业（C）医药制造业（C27）生物药品制品制造
（C276）生物药品制造（C2761）

滨会生物主要从事免疫治疗药物的研发、生产与销售，
公司是国内溶瘤病毒药物开发的先行者，建立了拥有
自主知识产权、行业领先的溶瘤病毒免疫治疗平台，
主营业务 旨在为广泛的实体瘤提供安全有效的治疗方案。公司
利用在溶瘤病毒免疫治疗方面的专业知识、经验和视
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。