公告日期：2025-01-17

上海会通自动化科技发展股份有限公司

Shanghai Huitong Automation Technology Development Co., Ltd.

上海市嘉定区马陆镇嘉昌路 288 号 1 幢 D 区

公开转让说明书

（申报稿）

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

华鑫证券

地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号

东海国际中心一期 A 栋 2301A

二零二四年十二月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司作为工业自动化产品的分销商，客户群体集中在消费电子、
汽车、新能源、交通、印刷等行业领域，下游客户所处行业与国家
宏观经济波动的风险 固定资产投资规模和增速等宏观经济因素紧密相关。受到国家宏观
经济发展变化和产业政策的影响，下游行业的投资规模及投资意愿
存在一定的波动性，则可能对公司的产品市场需求、业务盈利能力
带来不利影响。

报告期内，公司的营业收入和利润主要来源于华东、华南区域，
该区域内公司实现的营业收入占比分别为 82.76%、86.20%和
市场区域相对集中的风险 82.74%，市场区域相对集中。公司未来规模和业绩增长幅度有限，
一旦行业竞争加剧，而公司又无法采取有效应对措施的情况下，将
会对公司的经营业绩产生不利影响。

工业自动化产品种类繁多，各分销商的市场份额均未能在整个
市场上占绝对优势，公司在松下品牌伺服系统的国内分销领域虽然
行业竞争加剧的风险 居于领先地位，但在部分区域仍面临一些具有区域优势的其他分销
商的竞争。如果公司不能充分发挥自身竞争……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。