公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-027

证券代码：874273 证券简称：慕林智造 主办券商：国联民生承销保荐
江苏慕林智造科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王建龙

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李雪滨担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-027

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任吴艇为公司董事会秘书，议案内容详见于 2025 年 10 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2025 年 10 月
28 日下午 1：30 召开公司 2025 年第二次临时股东会。

议案内容详见于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-027

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏慕林智造科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏慕林智造科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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