公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-006

证券代码：874275 证券简称：奥莱斯 主办券商：长江承销保荐
湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-006

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874275 奥莱斯 2023 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省阳新经济开发区综合大道 7 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张桂敏女士为公司独立董事的议案》

鉴于郝章程先生申请辞去公司独立董事职务，现董事会提名张桂敏女士为公司新的独立董事，其个人履历详见公司同日披露的《独立董事任命公告》。
（二）审议《2023 年第三季度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行利润分配。详细内容见公司同日披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

公告编号：2023-006

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（复印
件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执
照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 11 月 10 日上午 8 点 30 分至 8 点 50 分

（三）登记地点：湖北省阳新经济开发区综合大道 7 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵倩 联系电话：0714-3509555
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录

《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日

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