公告日期：2023-11-13

公告编号：2023-009

证券代码：874275 证券简称：奥莱斯 主办券商：长江承销保荐
湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：湖北省阳新县经济开发区综合大道 7 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：赵万昌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24039.7 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

4、其他高级管理人员。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于提名张桂敏女士为公司独立董事的议案》
1、议案内容：

鉴于郝章程先生申请辞去公司独立董事职务，作为补充，现提名张桂敏女
士为公司新的独立董事，其个人履历请见附件。
2、议案表决结果：

同意票为 24,039.70 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
弃权票为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对票为 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司章程》中关于利润分配政策相关规定，公司拟订 2023 年第三季度利润分配方案如下：

根据公司 2023 年第三季度报告，截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 338,775,578.79 元，母公司未分配利润为377,348,536.63 元。

公司目前总股本为 240,397,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.535818元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 85,000,039.75 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2、议案表决结果：

同意票为 24,039.70 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
弃权票为 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对票为 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-009

3、回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张桂 独立董事 任职 2023 年 11 2023 年第五次临 审议通过
敏 月 10 日 时股东大会

四、备查文件目录

《湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司
董事会
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