公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-020

证券代码：874275 证券简称：奥莱斯 主办券商：长江承销保荐
湖北奥莱斯轮胎股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖北奥莱斯轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄勇、杨博乐、张桂敏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月出生，博士研究生
学历。2016 年至今，历任中南财经政法大学讲师、副教授；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

杨博乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，本科学历。
2004 年 7 月至今，历任中交第二航务工程局第六工程分公司会计、财务主管、项目财务总监；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

张桂敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，博士研究
生学历。1992 年 7 月至今，历任武汉理工大学助理研究员、副教授；2023 年 11
月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事黄勇、杨
博乐、张桂敏会议出席情况如下：

公告编号：2024-020

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黄勇 7 7 0 0 否 6

杨博乐 7 7 0 0 否 6

郝章程 7 7 0 0 否 6

张桂敏 0 0 0 0 否 0

其中，公司独立董事郝章程先生因个人原因，于 2023 年 10 月 10 日向公司
提出辞职申请，自当日起不再担任公司独立董事，其辞职申请自提出之日起生效。
公司于 2023 年 11 月 10 日补选了张桂敏女士为公司独立董事，其任职期限与公
司第二届董事会任期一致。张桂敏女士自担任公司独立董事后至 2023 年末，公司未召开董事会和股东大会。
三、 发表独立意见情况

独立董事黄勇、杨博乐、郝章程对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间……
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