公告日期：2026-04-27

证券代码：874276 证券简称：顺康检测 主办券商：银河证券
贵州顺康检测股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张琪

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事沈长春因被道真自治县监察委员会实施留置缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

基于 2025 年董事会工作情况，公司董事会组织编制了《贵州顺康检测股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结回顾了 2025 年度董事会主要工作，包括但不限于 2025 年公司主要经营情况、董事会日常履职情况等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理张琪先生根据公司 2025 年实际经营管理情况提交了《贵州顺康检测股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事卢毅、陈孝平、张印 2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项任务，并对 2025 年度履职情况编制了《贵州顺康检测股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn ）发布的《独立董事 2025 年度述职报告 》（ 公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

基于公司 2025 年的经营情况，《贵州顺康检测股份有限公司 2025 年年度
报告》及其摘要已经编制完成。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卢毅、陈孝平、张印对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年的财务报表进行了审计，根据企业会计准则等规定，对公司 2025 年的财务报表发表了审计意见，并出具了《2025年审计报告》（XYZH/2026BJAA4B0284）。2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

本议案……
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