公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-009

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐
常州优谷新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：顾永久

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜》1.议案内容：

为保障公司员工持股计划顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事宜：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

公告编号：2024-009

（2）授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会根据股东大会审议结果办理本员工持股计划的存续期延长等有关事宜；

（4）授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（6）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（7）授权董事会办理本员工持股计划所需要的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议之日起，至本员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-009

本议案不存在需要回避的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》（2024-006）
2.回避表决情况

关联董事顾永久、魏强、周留华系本次员工持股计划的受益人，需回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予
的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份有限公司2024 年员工持股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。