公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-028

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以通讯方式

发出

5.会议主持人：会议由监事会主席胡连超主持

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 41 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股

计划（草案）（第二次修订稿）的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份

有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（2024-021）

公告编号：2024-028

2. 议案表决结果

同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联人顾杰、黄苏静、魏强、靳春杰系本次员工持股计划的参与对象，

关联员工回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股

计划授予的参与对象名单（第二次修订稿）的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份 有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（第二次修订稿 ）》 （2024-022）

2. 议案表决结果

同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联人顾杰、黄苏静、魏强、靳春杰系本次员工持股计划的参与对象，

关联员工回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年员工持股

计划管理办法（第二次修订稿）的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州优谷新能源科技股份 有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（2024-023）

2. 议案表决结果

同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-028

3. 回避表决情况

关联人顾杰、黄苏静、魏强、靳春杰系本次员工持股计划的参与对象，

关联员工回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《常州优谷新能源科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

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