公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-053

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐
常州优谷新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-053

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874278 优谷科技 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于常州优谷新能源科技股份有限公司 2025 年 向金融机构申请年度综合授信额度、贷款及相应担保事项的议案》

为满足公司经营的资金需要，促进公司业务发展，2025 年度常州优谷新能源科技股份有限公司拟向金融机构申请不超过13000万元短期流动资金授信（含续贷），沈宏远、宗豪、顾永久拟提供保证担保：

贷款银行 授信金额 借款期限 借款利率 股东担保

上海银行/ 顾永久、沈
江苏银行 6000 万 2025.5.25-2026.5.24 3.50% 宏远、宗豪

顾永久、沈
交通银行 2000万 2024.12.27-2025.12.26 2.80%

宏远、宗豪

顾永久、沈
光大银行 1000万 2025.5.23-2026.5.22 3.30%

宏远、宗豪

顾永久、沈
南京银行 1000万 2025.4.1-2026.4.1 3.30%

宏远

顾永久、沈
南京银行 1000万 2025.6.16-2026.6.16 3.40%

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