公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-003

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：东方证券
定西高强度紧固件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园区新城大道 8 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长朱平

6.会议列席人员：监事王醒明、潘存海、杨怀勇和高级管理人员马斌龙、张小萍、芮文渊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-003

公司第三届董事会任职期限将于 2023 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》
及《公司章程》等规定，提请审议董事会换届选举相关事项。新一届董事会候选人经股东提名，经董事会提名委员会进行资格审查，分别为：朱平、陈怀玉、武智虎、孙富、李宗峰、包彩红、王小鹏。新一届董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会成员与第三届相比，朱平、陈怀玉、武智虎、孙富、李宗峰、包彩红为连选连任董事候选人，王小鹏为首次提名的董事。上述董事候选人具备相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第三届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王永泉、李宗峰、包彩红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国银行定西分行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟以信用方式向中国银行定西分行申请总额度不超过一亿元的综合授信，授信期限 1 年。应该行的担保要求，由朱平为该笔授信提供连带责任保证担保。

授权公司员工效平代表公司办理上述事宜并签署相关合同及文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王永泉、李宗峰、包彩红对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-003

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于
2023 年 12 月 30 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《定西高强度紧固件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

定西高强度紧固件股份有限公司
董事会
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