公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-006

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：东方证券
定西高强度紧固件股份有限公司职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表
大会于 2023 年 12 月 13 日审议通过：

1、选举杨怀勇先生为第四届监事会职工代表监事

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》的规定，经公司职工民主选举，推选现任职工代表监事杨怀勇为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议之日起计算。杨怀勇具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格，不属于失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公

公告编号：2023-006

司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《定西高强度紧固件股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

定西高强度紧固件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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