公告日期：2024-01-02

公告编号：2023-021

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：东方证券
定西高强度紧固件股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2023年 12 月 30 日审议并通过：

选举朱平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,474,568 股，占公司股本的 31.97%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年12 月 30 日审议并通过：

选举王醒明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 500,004 股，占公司股本的 1.10%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年12 月 30 日审议并通过：

聘任陈怀玉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 916,674 股，占公司股本的 2.02%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘春辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-021

聘任马斌龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鱼元军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张小萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 83,334 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。
聘任芮文渊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司本次董事会拟聘任的高级管理人员，具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，不属于失信联合惩戒对象。公司本次董事会在审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》时，审议程序合法有效。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公告编号：2023-021

四、备查文件

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《独立董事关于公司第四届董事会第一……
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