公告日期：2024-04-26

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：东方证券
定西高强度紧固件股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王醒明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请监事会审议公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会已编制《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司已编制 2023 年度财务报告，现提请监事会审核确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请监事会审议公司 2023 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请监事会审议公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度利润情况及经营发展考虑，拟不进行利润分配，现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审核确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司 2023 年度所涉及的关联交易的真实性、公允性提交监事会审议，具体关联交易明细详见附件。

请各位监事对公司 2023 年发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确定该等交易内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息等情形。同时，确认公司 2023 年与各关联方所
发生的关联交易定价公允，其决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会的授权，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：……
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