公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李宗峰、王小鹏、包彩红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李宗峰先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月出生，
中共党员，法学硕士。曾任职于甘肃正天合律师事务所，2020 年 12 月至今在北京德恒（兰州）律师事务所律师执业。

王小鹏先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 4 月出生，
中共党员，机械工程专业博士。现任西安交通大学机械工程学院装备智能诊断与控制研究所教授、博士生导师。 本硕博毕业于西安交通大学，日本东京工业大学和美国路易斯安那州立大学访问学者。多年来致力于机械动力学、结构振动与噪声控制相关研究，获中国振动工程学会科学技术二等奖和陕西省高等学校科学技术一等奖各 1 项，主持及参与完成多项国家自然科学基金、国家 863 计划和国
家重大科技专项项目，发表论文 100 余篇，SCI/EI 收录 80 余篇次。

包彩红，女，1975 年 10 月出生，中国注册会计师、高级会计师。现任甘肃
励致安远会计师事务所（普通合伙）高级合伙人、副所长。1993 年至 1997 年就

公告编号：2024-010

读于西北师范大学会计学专业；1997年至2000年就职于兰州正邦会计师事务所；2000 年至 2006 年就职于甘肃励致会计师事务有限公司，历任审计助理、审计项目经理、合伙人、审计部部长、高级合伙人、副所长；2006 年至 2011 年就职于甘肃长青置业发展有限公司，任财务总监；2012 年至 2019 年就职于瀚华融资担保股份有限公司甘肃分公司，历任总经理助理、副总经理；2020 年至 2021 年就职于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）甘肃分所，任高级合伙人、执行所长。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事李宗峰、
王小鹏、包彩红会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李宗峰 9 9 0 0 否 4

王小鹏 2 2 0 0 否 1

包彩红 5 ……
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