公告日期：2024-04-26

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：东方证券
定西高强度紧固件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第四届董事会第二次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会地点为定西高强度紧固件股份有限公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874279 定西高强 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师。
（七）会议地点

定西高强度紧固件股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

公司已编制 2023 年度财务报告，现提请股东大会审核确认。

（四）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

公司已编制并拟对外披露《2023 年度报告》和《2023 年度报告摘要》，现提请股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2023 年度独立董事述职报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事 2023年度述职报告（王小鹏）》（公告编号：2024-010）；《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（包彩红）》（公告编号：2024-011）；《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（李宗峰）》（公告编号：2024-012）。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2023 年度财务决算方案。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请股东大会审议公司 2024 年度财务预算方案。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度利润情况及经营发展考虑，2023 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于审核确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司 2023 年度所涉及的关联交易的真实性、公允性提交股东大会审议。

请各位股东对公司 2023 年发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确定该等交易内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，不存在故意遗漏或虚
构交易、事项或者其他重要信息等情形。同时，确认公司 2023 年与各关联方所发生的关联交易定价公允，其决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东大会、董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。