公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-027

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：东方证券
定西高强度紧固件股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第四次会议审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”），并认真审阅了本次会议的各项议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定并按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度有关要求，作为公司独立董事，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，就本次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司 2024 年半年度报告的独立意见

经核查，公司 2024 年半年度报告的编制及审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定，2024 年半年度报告所含信息对公司半年度的经营管理及财务状况给予全面、真实、准确的反映，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意关于 2024 年半年度报告的议案。

特此公告。

定西高强度紧固件股份有限公司
独立董事：王小鹏、李宗峰、包彩红
2024 年 8 月 28 日

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