公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-024

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行
定西高强度紧固件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 26 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874279 定西高强 2025 年 7 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 √

2.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

3.00 《关于修订公司治理制度的议案》

3.01 《修订〈股东会议事规则〉》 √

3.02 《修订〈董事会议事规则〉》 √

3.03 《修订〈关联交易管理制度〉》 √

3.04 《修订〈对外担保管理制度〉》 √

3.05 《修订〈对外投资管理制度》》 √

3.06 《修订〈利润分配管理制度〉》 √

3.07 《修订〈信息披露管理制度〉》 √

3.08 《修订〈承诺管理制度〉》 √

公告编号：2025-024

3.09 《修订〈独立董事工作制度〉》 √

具体内容详见于公司于2025年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

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